截止2025年1月3日收盘，新大洲A(000571)报收于3.44元，高潮2.69%，换手率4.49%，成交量36.59万手，成交额1.27亿元。

当日存眷点交：新大洲A主力资金净流入1102.78万元，占总成交额8.72%。公：新大洲控股股份有限公司2025年第一次临时鞭策大会成功召开，六项提案沿路审议通过，表决神色正当灵验。走动信息汇总

新大洲A在2025年1月3日的资金流向泄露，主力资金净流入1102.78万元，占总成交额的8.72%；游资资金净流入449.67万元，占总成交额的3.55%；散户资金净流出1552.46万元，占总成交额的12.27%。

公司公告汇总2025年第一次临时鞭策大会法律见地书

泰和泰（海口）讼师事务所为新大洲控股股份有限公司2025年第一次临时鞭策大会出具法律见地书。本次鞭策大会由公司第十一届董事会2024年第五次临时会议提倡，于2025年1月3日14:30在海南省海口市航安一街5号海口好意思兰外洋机场旅店会议室召开，汇注投票技术为2025年1月3日9:15-15:00。会议见知已于2024年12月17日发布。出席本次会议的鞭策及鞭策授权请托代表总共168东说念主，代表股份172,507,447股，占公司总股本的20.5579%，沿路通过汇注投票。中小鞭策166东说念主，代表股份3,670,311股，占总股本的0.4374%。会议审议并通过了六项提案，扫数提案均获取灵验通过，表决神色正当灵验。

2025年第一次临时鞭策大会决议公告

新大洲控股股份有限公司2025年第一次临时鞭策大会于2025年1月3日14:30在海南省海口市航安一街5号海口好意思兰外洋机场旅店会议室召开，遴荐现场表决与汇注投票相斡旋的形状。出席总体情况为168东说念主代表股份数目172,507,447，占公司有表决权股份总和的20.5579%。审议通过以下提案：1. 续聘司帐师事务所，喜悦比例99.4230%；2. 篡改《公司法令》，喜悦比例99.7568%；3. 《鞭策会议事法令》（篡改稿），喜悦比例99.7570%；4. 《董事会议事法令》（篡改稿），喜悦比例99.7563%；5. 《监事会议事法令》（篡改稿），喜悦比例99.7564%；6. 为中航新大洲航空制造有限公司融资提供担保暨干系走动，喜悦比例99.1531%。

泰和泰（海口）讼师事务所魏莱讼师、严苑榕讼师合计，本次鞭策大会的召开、召集，会议出席东说念主员的阅历和表决神色正当灵验。备查文献包括鞭策大会决议和法律见地书。

新大洲控股股份有限公司董事会议事法令（2025年1月）

新大洲控股股份有限公司董事会议事法令旨在方法董事会的议事和决策神色，确保责任后果和科学决策。董事会由九名董事组成，其中三名为独处董事，设董事长和副董事长各又名。董事会主要权益包括召集鞭策会、彭胀鞭策会决议、决定探求探求和投资决策、制订利润分派和成本变动决策、决定要紧收购和重组决策、照管信息暴露等。董事会审批权限涵盖对外投资、金钱走动、担保、干系走动等，具体尺度依据走动金额及比例笃定。董事长主捏鞭策会和董事会，讹诈法定代表东说念主权益，并在迫切情况下领有相配处理权。独处董事需独处试验职责，不受公司及主要鞭策影响，具备相配权益如聘任中介机构、提倡召开临时鞭策会等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。会议见知、出席、表决神色严格法令，决议需经合座董事过半数通过。董事会决议和会议记录需书面记录并保存，确保正当灵验性。

新大洲控股股份有限公司监事会议事法令（2025年1月）

新大洲控股股份有限公司监事会议事法令旨在方法监事会的议事形状和表决神色，确保监事和监事会灵验试验监督职责，完善公司法东说念主治理结构。法令依据《公司法》、《证券法》等法律法例及公司法令制定。监事会由三名监事组成，包括鞭策代表和员工代表监事，其中监事会主席由合座监事过半数选举产生。监事会主要权益包括审核公司按时敷陈、查抄公司财务、监督董事及高管算作、提倡召开临时鞭策会等。监事会主席崇敬召集和主捏会议、签署敷陈并向鞭策大会敷陈责任。监事会会议分为按时会议（每六个月至少一次）和临时会议，后者在特定情况下召开。会议见知需提前旬日（按时）或三日（临时）发出，罕见情况可通过理论或电话见知。会议原则上以现场形状召开，也可通过视频、电话等形状进行。监事应躬行出席，若无法出席可书面请托其他监事代为出席。监事会决议需经合座监事过半数喜悦，会议记录须由与会监事署名证据，决议公告应实时报送证券走动所并暴露。监事会会议苦闷保存期限不少于十年。

新大洲控股股份有限公司法令（2025年1月）

新大洲控股股份有限公司法令主要实质如下：- 第一章总则：公司依据《公司法》和《证券法》等法例制订法令，惊奇公司、鞭策和债权东说念主的正当权益。公司注册称呼为新大洲控股股份有限公司，注册成本83,912.90万元，住所位于海南省海口市桂林洋经济诞生区。- 第二章探求方针和规模：公司探求方针为稳步发展，使鞭策获取精采经济效益，探求规模包括煤炭洗选、销售及投资举止等。- 第三章股份：公司股份遴荐股票样貌，发起东说念主认购股份并出资，股份总和为839,129,000股。公司可刊行优先股，每股面值以东说念主民币表明，股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司聚积存管。- 第四章鞭策和鞭策会：鞭策会是公司权力机构，鞭策依据捏股比例享有权利并承担义务，鞭策会讹诈选举董事、监事、审议利润分派等权益。鞭策会分为年度鞭策会和临时鞭策会，鞭策会决议分为鄙俗决议和相配决议。- 第五章董事会：董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长，崇敬召集鞭策会并向其敷陈责任，彭胀鞭策会决议，决定公司探求探求和投资决策等。- 第六章总裁过火他高等照管东说念主员：总裁主捏公司坐蓐探求照管责任，副总裁协助总裁责任，董事会通告崇敬鞭策会和董事会会议商酌及信息暴露等。- 第七章监事会：监事会由三名监事组成，崇敬审核公司按时敷陈、查抄财务、监督董事和高管算作等。- 第八章财务司帐轨制、利润分派和审计：公司照章制定财务司帐轨制，年度和中期敷陈按法令暴露，利润分派优先遴荐现款分成形状。- 第九章作事东说念主事及收入分派照管：公司自摆布理作事东说念主事和收入分派，推论聘任制和条约制，渐渐完善员工福利和收入分派办法。- 第十章见知和公告：公司通过多种形状见知鞭策、董事和监事，公告通过指定媒体发布。- 第十一章清除、分立、增资、减资、驱散和算帐：公司清除、分立、增资、减资需照章办理变更登记，驱散时照章算帐。- 第十二章修改法令：法令修改需经鞭策会决议通过并照章办理变更登记。- 第十三章附则：法令由董事会崇敬说明，自鞭策和会过之日起成功。

新大洲控股股份有限公司鞭策会议事法令（2025年1月）

新大洲控股股份有限公司鞭策会议事法令旨在方法鞭策会的议事方法和神色，惊奇鞭策权益，确保议事后果。法令适用于年度和临时鞭策会，明确了鞭策会为公司最高权力决策机构，鄙俗股鞭策按捏股比例享有对等权利和义务，优先股鞭策在特定情况下享有表决权。法令注重列出了鞭策会的权益，包括选举和更换董事、监事，审议公司要紧事项等。鞭策会分为年度和临时两种，年度鞭策会每年召开一次，临时鞭策会在特定情形下召开。法令还法令了鞭策会的召集神色、见知实质、提案条目、会议登记、出席法令、议事和表决经由、决议类型及公告条目。此外，法令强调了鞭策会决议的正当性和守秘性，明确了决议的实施技术和违纪处理办法。法令自鞭策会批准之日起成功。

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